80 مليون جنيه.. سقوط إمبراطورية غسل الأموال خلف ستار التجارة المشروعة

وجّه قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ضربة أمنية قوية استهدفت إحدى أخطر شبكات غسل الأموال المرتبطة بتجارة المواد المخدرة.

وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، وحرمان العناصر الإجرامية من الاستفادة من عوائد أنشطتها غير القانونية،

ضبط 7 عناصر جنائية لغسلهم 80 مليون جنيه

 نجح القطاع بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية في ضبط 7 عناصر إجرامية تورطوا في غسل قرابة 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، ومن ثم تحويلها إلى أصول قانونية توحي بأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.

وقد كشفت التحريات الأمنية أن المتهمين انتهجوا أساليب متنوعة لغسل تلك الأموال، حيث قاموا بـ:

تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها المشروع وباطنها التمويه على عوائد الاتجار في المخدرات.

شراء عقارات فاخرة وأراضٍ زراعية وأراضٍ فضاء في مناطق مختلفة، بما يخدم عملية التمويه على مصادر الأموال.

اقتناء سيارات خاصة فارهة وتسجيلها بأسماء أفراد مقربين منهم أو بأسماء الكيانات التجارية الصورية.

هذه الإجراءات جاءت في سياق سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع المال الحرام وتتبع حركة الأموال المتحصلة من الجريمة، لا سيما تجارة المخدرات، التي تمثل أحد أخطر الأنشطة الإجرامية المؤثرة على أمن واستقرار المجتمع.

مضبوطات بـ نحو 80 مليون جنيه

وقد قدرت الأجهزة المعنية القيمة الإجمالية لتلك الممتلكات بـ نحو 80 مليون جنيه، وهو ما يعكس مدى ضراوة الشبكة الإجرامية ومحاولتها التمويه والتخفي وراء أنشطة ظاهرها المشروع.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال العناصر السبعة، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

ويؤكد هذا النجاح الأمني أن الدولة ماضية بقوة في ضرب أوكار الجريمة المنظمة ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه استغلال ثروات غير مشروعة للإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه التربح من الأنشطة الإجرامية.