غسلت 40 مليون جنيه.. ضبط سيدة تستغل تجارة الملابس للنصب على المواطنين بالغربية

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة مقيمة في محافظة الغربية، وذلك لقيامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الأنشطة الإجرامية التي تضر بالاقتصاد الوطني.

النصب في تجارة الملابس

وكانت السيدة، التي لديها معلومات جنائية سابقة، قد قامت بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مالية، وهو ما ثبت لاحقًا أنه كذب واحتيال على ضحاياها وبدلاً من استخدام هذه الأموال في أنشطة مشروعة، سعت إلى إخفاء مصدر الأموال غير القانونية و"تبييضها" من خلال سلسلة من العمليات التي تهدف إلى إضفاء الشرعية عليها.

وقد تمثلت هذه العمليات في شراء وحدات سكنية فاخرة، تأسيس شركات ومشروعات تجارية، وكذلك الاستثمار في منشآت تجارية أخرى.

وأوضحت التحقيقات أن إجمالي الأموال المغسولة بلغ حوالي 40 مليون جنيه، وهو مبلغ كبير يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تمارسه السيدة وبناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقتها ومصادرة ممتلكاتها.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في محاربة هذه الجرائم والقبض على العناصر الإجرامية التي تستغل النظام المالي للبلاد في تحقيق مكاسب غير مشروعة. 

كما تواصل الأجهزة الأمنية متابعة كافة الأنشطة المشبوهة في مجال غسل الأموال بهدف حماية الاقتصاد الوطني وضمان حقوق المواطنين.