حصيلة تجارة المخدرات.. اتخاذ الإجراءات ضد عنصر جنائي غسل 140 مليون جنيه

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل عملية غسل الأموال

أوضحت التحقيقات أن هذا الشخص ارتكب سلسلة من الأفعال غير المشروعة بهدف إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من عمليات الإتجار بالمخدرات، وذلك عبر سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى "تبييض" هذه الأموال وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد شملت هذه الأنشطة تأسيس مشروعات تجارية وهمية، فضلاً عن شراء العقارات والمركبات الفاخرة في محاولة لإضفاء الشرعية على تلك الأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية.

ووفقاً للتقارير، بلغ إجمالي الأموال المغسولة نحو 140 مليون جنيه تقريباً، وهي قيمة ضخمة تعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كان يقوم به هذا الشخص. 

وعليه، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجميد الممتلكات المتحصلة من تلك الأنشطة غير المشروعة، كما تم اتخاذ كافة التدابير التي تضمن عدم تمكينه من استغلال الأموال في تمويل نشاطاته الإجرامية المستقبلية.

تستمر جهود قطاع مكافحة المخدرات في مكافحة هذا النوع من الجرائم وتتبع الأموال والممتلكات التي تدرها الأنشطة غير القانونية. وتهدف الوزارة من خلال هذه العمليات إلى الحد من تأثير الجريمة المنظمة على الاقتصاد الوطني والمجتمع، وكذلك ردع العناصر الإجرامية التي تستغل النظام المالي في تبييض أموالها.

وتؤكد وزارة الداخلية على استمرارية العمل الجاد لرصد وتتبع كافة محاولات غسل الأموال والمتابعة الدقيقة لجميع الأفراد والكيانات التي تسعى لتوظيف الأموال المتحصلة من الجرائم في أنشطة مشروعة.