الداخلية تكشف قضية غسل 80 مليون جنيه من متحصلات النصب على راغبي الاستثمار

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وسيدة، لاتهامهما بغسل أموال بلغت نحو 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم عن طريق التداول في البورصة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ومصادر مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين اعتمدا في عمليات غسل الأموال على تأسيس منشآت تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء طبيعة الأموال غير المشروعة وقطع صلتها بمصدرها الإجرامي.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بمعرفة المتهمين بنحو 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.