غسلوا 220 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. التحقيق مع 3 رجال أعمال

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة التحقيقات مع 3 رجال أعمال متهمين في غسل مبالغ مالية ضخمة من تجارة المخدرات قدرت قيمتها بنحو 220 مليون جنيه، حيث جرى تحصيلها من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار وترويج المخدرات.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من كشف واحدة من أكبر عمليات غسل الأموال في محافظة القاهرة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص، اثنان منهم مسجلان جنائيًا.

تفاصيل سقوط عصابة غسل الأموال

وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في غسل مبالغ مالية ضخمة، قدرت قيمتها بنحو 220 مليون جنيه، جرى تحصيلها من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار وترويج المخدرات.

 وبيّنت المعلومات أن الجناة سعوا إلى إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال المشبوهة عبر سلسلة من العمليات المعقدة، مستخدمين حيلًا وأساليب تهدف لإضفاء طابع الشرعية على الأموال.

وتنوعت طرق التمويه التي اعتمدها المتهمون بين تأسيس أنشطة تجارية متعددة الواجهات، وشراء مساحات واسعة من الأراضي، وتملك عقارات بمناطق مختلفة، بالإضافة إلى اقتناء سيارات فارهة، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها عائدات لأنشطة اقتصادية مشروعة.

وتأتي هذه العملية النوعية استمرارًا للنهج الاستباقي الذي تتبعه أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، عبر تتبع وملاحقة ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد مصادرها غير المشروعة، وحصر ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

كشف تحركاتهم وتعقب أموالهم المشبوهة

وأكدت التحريات أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على استخدام واجهات وهمية لإدارة عمليات الغسل، مع اتخاذ إجراءات احترازية مشددة لتجنب الرصد الأمني، إلا أن الجهود الاستخباراتية الدقيقة نجحت في كشف تحركاتهم وتعقب أموالهم المشبوهة.

وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار ملاحقة باقي أطراف الشبكة المتورطين والمتعاملين معهم.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع أي محاولات لتمويل أنشطة غير مشروعة أو تهديد استقرار الاقتصاد الوطني، مضيفة أن حملاتها مستمرة لضرب أوكار الجريمة المنظمة في مهدها.

من ناحية أخرى نجحت أجهزة وزارة الداخلية في حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن من ضبط (363) قضية مخدرات، (203) قطعة سلاح نارى  وتنفيذ (81802) حكم قضائى متنوع خلال الـ 24 ساعه الماضية.

وأكدت وزارة الداخلية قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم  ضبط (363) قضية جلب مواد مخدرة .. بإجمالى (414) متهم ضُبط خلالها الآتى ، كمية من مخدر الحشيش وزنت قرابة (202 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت أكثر من (45 كيلو جرام).

وكذلك كمية من مخدر البانجو وزنت أكثر من (38 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت أكثر من (35 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من (24 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت أكثر من  (13 كيلو جرام).

من ناحية أخرى تواصل الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملات أمنية موسعة في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظتي أسوان ودمياط، أسفرت عن نتائج إيجابية كبيرة.

وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة.

ضبط 3  قضايا جلب المخدرات

ففي مديرية أمن أسوان، تمكنت الحملة من ضبط ثلاثة قضايا جلب المخدرات، حيث تم العثور على أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وأكثر من 4 كيلو جرام من مخدر البانجو، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشابو.

كما تمكنت القوات من ضبط أربع قطع سلاح ناري "غير مرخص" شملت بندقيتين آليتين، بندقية خرطوش، وفردًا محليًا، إلى جانب عدد من الطلقات النارية، وقد تم القبض على ثلاثة متهمين، اثنان منهم لهم معلومات جنائية.