الداخلية تتخذ إجراءات ضد متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة، حيث اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

الداخلية تتخذ إجراءات ضد متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

وكشفت التحريات أن المتهم استولى على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بعد إيهامهم باستثمار أموالهم وتوظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية، مدعي تحقيق أرباح شهرية مرتفعة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح المتفق عليها أو رد أصل الأموال لأصحابها.

وأضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل عمليات غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.