ضبط عنصر إجرامي غسل 45 مليون جنيه في مشروعات وهمية بسوهاج

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية جديدة لعالم الجريمة المنظمة، بعدما كشفت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط أحد العناصر الإجرامية الخطيرة بمحافظة سوهاج، تورط في غسل ملايين الجنيهات المتحصلة من الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر.

 ضبط عنصر إجرامي بسوهاج

وتبين من التحريات أن المتهم وهو عنصر جنائي معروف بسوهاج جمع ثروة طائلة من تجارته غير المشروعة في السلاح، ثم شرع في محاولة إضفاء طابع قانوني على هذه الأموال لإخفاء مصدرها الإجرامي. ولتنفيذ مخططه، أقدم على تأسيس عدد من الأنشطة التجارية الوهمية، وشراء مساحات من الأراضي والعقارات والسيارات، بهدف تمويه الأجهزة الأمنية وإظهار أمواله وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن أعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بلغت نحو 45 مليون جنيه، جرى ضخها في مشروعات ظاهرها الاستثمار والتجارة بينما حقيقتها أنها وسيلة لغسل العائدات غير القانونية الناتجة عن الاتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي استمرارًا لجهودها المكثفة في ملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ثرواتهم غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في إطار خطة شاملة تستهدف تجفيف منابع تمويل الجريمة ومنع تحويل الأموال الناتجة عنها إلى أنشطة ظاهرها مشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة، تمهيدًا لمحاكمته بتهم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية.

وتؤكد وزارة الداخلية أن الأجهزة المعنية ستواصل حملاتها لضبط كل من يحاول استغلال الثغرات القانونية أو استخدام الأنشطة الاقتصادية كغطاء لتمويل الجريمة، مشددة على أن اليد العدلية ستطال كل من يعبث بأمن المجتمع أو يحاول شرعنة أموال قذرة.