غسل 15 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية.. ضبط عنصرين يستتران وراء شركات
تمكنت أجهزة الأمن من توجيه ضربة قوية لعنصرين جنائيين متورطين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار الحرب المستمرة التي تخوضها وزارة الداخلية ضد الأنشطة الإجرامية التي تهدد استقرار المجتمع.
حيث قاما باستخدام أساليب معقدة لإخفاء مصدر الأموال القذرة، بغية إضفاء طابع شرعي عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تفاصيل القضية
وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يمارسان نشاطًا غير قانوني يتمثل في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية، والتي تتضمن استغلال المهاجرين بشكل غير قانوني وتحصيل مبالغ مالية ضخمة من خلال تلك العمليات، وتمكنا من جمع أموال تقدر بنحو 15 مليون جنيه جراء هذه الأنشطة غير المشروعة.
ولإخفاء مصدر هذه الأموال، استخدم المتهمان أساليب مبتكرة تتضمن تأسيس شركات تجارية وهمية، كما قاما بشراء سيارات فاخرة ودراجات نارية، بهدف غسل هذه الأموال القذرة وتقديمها بشكل قانوني أمام الأجهزة المعنية.
كما تم استخدام هذه الكيانات الوهمية لتحويل الأموال وتدويرها عبر المعاملات التجارية، مما أعطى انطباعًا بأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، رغم أن مصدرها كان نشاطًا إجراميًا في الهجرة غير الشرعية.
يعد هذا النشاط جزءًا من جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، والتي تُعد من أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني وأمن المجتمع، حيث تواصل الأجهزة المعنية مراقبة وتتبع الثروات غير المشروعة التي يتم تجميعها عبر الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العنصرين الجنائيين اللذين تم ضبطهما، في انتظار محاكمتهما وفقًا للقانون وأكدت وزارة الداخلية أن حملاتها لمكافحة غسل الأموال والهجرة غير الشرعية مستمرة، لضمان الحفاظ على أمن المجتمع وحمايته من تهديدات الجرائم المنظمة التي تسعى لتشويه الاقتصاد الوطني.
