تجديد حبس 5 أشخاص بتهمة غسل الأموال من الاتجار بالمخدرات

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس 5 أشخاص لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. حيث قاموا بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المشبوهة وأصباغها بالصبغة الشرعية من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

جهود أمنية

تأتي هذه الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المكثفة للتصدي لجرائم غسل الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة. وفي ضربة أمنية قوية، تمكنت أجهزة الوزارة من تتبع الثروات المشبوهة الناتجة عن هذه الجرائم، لا سيما تلك المتعلقة بغسل الأموال من الاتجار بالمخدرات.

غسل أموال

ووفقًا للتحريات، فقد قام المتهمون بتأسيس أنشطة تجارية متعددة، وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات والدراجات النارية كوسيلة لإخفاء عائدات نشاطهم الإجرامي. وقد قدرت قيمة الممتلكات التي تم الحصول عليها عبر غسل الأموال بحوالي 300 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعة ومكافحة هذه الجرائم من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية بالوزارة.

واقعة أخرى

في سياق متصل، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من ضبط شبكة مكونة من 6 أشخاص – من بينهم 4 لديهم معلومات جنائية مسجلة – تورطوا في واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال على مستوى الجمهورية.
المتهمون لم يكتفوا بجني الملايين من تجارة السموم البيضاء، بل لجأوا إلى غسلها بطرق منظمة ومحترفة، عبر شراء العقارات الفاخرة، الأراضي الزراعية، السيارات، وتأسيس مشروعات تجارية ظاهرها "الشرعية" وباطنها التمويه والتغطية على الأموال غير المشروعة.

كشفت التحقيقات الأمنية أن المتهمين عمدوا إلى إضفاء الصبغة القانونية على تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في ترويج المخدرات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، بهدف تضليل الجهات الرقابية والهروب من الملاحقات القانونية.

تشكيل عصابي 

في ضربة أمنية جديدة تؤكد على جدية وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في جلب وترويج المواد المخدرة، بقصد الإتجار بها داخل البلاد.

وأكدت التحريات والمعلومات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن التشكيل العصابي يتكون من ثلاثة عناصر إجرامية، جميعهم من المقيمين بمحافظة القاهرة، وقد دأبوا على استيراد كميات ضخمة من المواد المخدرة المتنوعة بهدف ترويجها داخل الأوساط الشبابية، في محاولة لنشر الإدمان والإضرار بأمن المجتمع وسلامة أفراده. تم القبض على المتهمين، وتحويلهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.