ضربة موجعة لمافيا الكيف.. سقوط شبكة غسيل أموال بـ260 مليون جنيها

في ضربة أمنية موجعة لعصابات غسل الأموال، تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتتبع الثروات المشبوهة الناتجة عن الجرائم المنظمة، لا سيما المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة. 

وفى هذا السياق، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من ضبط شبكة مكونة من 6 أشخاص – من بينهم 4 لديهم معلومات جنائية مسجلة – تورطوا في واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال على مستوى الجمهورية.

الداخلية تطيح بـ6 متهمين وتضبط ممتلكات بـ260 مليون جنيه

المتهمون لم يكتفوا بجني الملايين من تجارة السموم البيضاء، بل لجأوا إلى غسلها بطرق منظمة ومحترفة، عبر شراء العقارات الفاخرة، الأراضي الزراعية، السيارات، وتأسيس مشروعات تجارية ظاهرها "الشرعية" وباطنها التمويه والتغطية على الأموال غير المشروعة.

كشفت التحقيقات الأمنية أن المتهمين عمدوا إلى إضفاء الصبغة القانونية على تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في ترويج المخدرات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، بهدف تضليل الجهات الرقابية والهروب من الملاحقات القانونية.

وعقب جمع التحريات الدقيقة وتقنين الإجراءات، جرى تنفيذ عمليات رصد ومتابعة أسفرت عن الكشف الكامل لأصول وممتلكات المتهمين، والتي تنوعت بين عقارات، أراضٍ، سيارات فارهة، وأنشطة تجارية وهمية، وقُدرت القيمة الإجمالية لتلك الممتلكات بنحو 260 مليون جنيه مصري.

وتأتي هذه العملية النوعية في إطار الاستراتيجية الشاملة لوزارة الداخلية، والتي لا تقتصر فقط على ضبط الجناة ومروجي المخدرات، بل تمتد إلى تجفيف منابع تمويلهم وتتبع كل ما تم اقتناؤه من أموال وممتلكات تمثل حصيلة لأنشطة غير مشروعة، مما يشكل ضربة مزدوجة تقوض نفوذ تلك الشبكات الإجرامية وتمنع إعادة استثمار أموالهم في أنشطة ظاهرها شرعي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، مع عرضهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القضائية.