تأسيس شركات وشراء عقارات.. التحقيق مع 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 40 مليون جنيه

تباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع 3 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال تقدر بنحو 40 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمخدرات وترويجها.

 غسل الأموال 

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام 3 عناصر جنائية بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا بمحاولات منظمة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عدد من العقارات، بالإضافة إلى اقتناء سيارات فاخرة، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والتحفظ على الممتلكات، والتي بلغت قيمتها المالية نحو 40 مليون جنيه.

وبمواجهته المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بممارستهم النشاط الإجرامي في الإتجار بالمخدرات، واستخدام عائداته في تأسيس مشروعات وشراء ممتلكات بغرض غسل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

فيديو الرعب يشعل التحقيقات..اعترافات المتهمين بمحاولة إحراق مقهى بطوخ

وفي سياق منفصل، تباشر جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية تحقيقاتها مع المتهمين في واقعة محاولة إحراق أحد المقاهي بمركز طوخ، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثق لحظات من الرعب أثناء اندلاع مشاجرة ومحاولة أشعال النيران داخل المقهى باستخدام إسطوانة بوتاجاز.

التحقيق مع المتهمين بمحاولةإشعال النيران في مقهى بطوخ

وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة بدأت بخلافات مالية بين طرف أول مالك المقهى، وطرف ثان  4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، حيث توجه الطرف الثاني إلى المقهى لمعاتبة مالكه، إلا أن الخلاف تطور سريعا إلى مشاجرة.

وأقر المتهمين، خلال اعترافاتهم أمام جهات التحقيق، بأنهم حضروا إلى المقهى بقصد التحدث مع مالكه حول الخلافات المالية، إلا أن المشادة الكلامية تطورت، فقام أحدهم بإحضار إسطوانة بوتاجاز ومحاولة إشعال النيران داخل المقهى لتخويفه، مؤكدين أنهم لم يقصدوا إحداث تلفيات أو إصابات.

وأضاف المتهمين في اعترافاتهم أنهم استخدموا أسلحة بيضاء وقطعة حديدية أثناء المشاجرة، مما تسبب في الذعر بين المتواجدين بالمقهى، قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على الموقف دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص ومحاولة أحدهم إضرام النيران بأحد المقاهى بإستخدام إسطوانة بوتاجاز بالقليوبية.

وبتكثيف التحريات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض – إسطوانة بوتاجاز – قطعة حديدية " المستخدمين فى التعدى" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.