متحصلة من تجارة المخدرات.. ضبط عنصرًا جنائيًا غسل 150 مليون جنيه م في أسيوط

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي مقيم في محافظة أسيوط، وذلك بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. 

تفاصيل عملية غسل الأموال

ووفقًا للتحقيقات، قام المتهم بمحاولات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمار هذه الأموال في أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، بهدف إظهارها وكأنها متحصلة من كيانات مشروعة.

تُقدر القيمة المالية للأموال التي تم غسلها بما يقارب 150 مليون جنيه، وذلك عبر سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تبييض الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية. يأتي هذا في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتعقب ثروات الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية، وتفعيل الرقابة على ممتلكاتهم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار استراتيجية الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الخارجين عن القانون، مع تكثيف الجهود لملاحقة الأنشطة المشبوهة والإضرار بالاقتصاد الوطني.