ضبط 8 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﻢ بغسل 250 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭة ﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨدرة
ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺫﻭﻯ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ
ﻭﺣﺼﺮ ﻭﺭﺻﺪ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻭﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺎﻟﻬﻢ.
ضبط 8 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﻢ بغسل 250 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ
ﻓﻘﺪ ﺇﺿﻄﻠﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺎﻝ 8 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻐﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻰ ﻓﻰ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ.
وذلك خلال ﺗﺮﻭﻳﺠﻬﺎ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻢ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﺇﺻﺒﺎﻏﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭﻫﺎ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ - ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ. ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻐﺴﻞ بــ 250 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ﺗﻢ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ حيالهم.
ضبط 7 أشخاص لإتهامهم بغسل 90 مليون جنيه
وفي سياق أخر، وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص – لـ " 5 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة أسوان) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى الزراعية والفضاء والسيارات).
وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (90) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
