غسيل أموال بـ90 مليون جنيه.. سقوط شبكة إجرامية محترفة في تجارة المخدرات
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضبط واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال خلال الفترة الأخيرة.
وذلك في إطار الضربات الأمنية المتواصلة لتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، وضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة شبكات غسل الأموال وتتبع عائدات الجرائم.
تفاصيل عملية غسل الأموال
فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، بعد ثبوت تورطهم في غسل ما يقرب من 90 مليون جنيه، هي حصيلة نشاطهم غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات الدقيقة أن المتهمين حاولوا التمويه على الجهات الرقابية، حيث سعوا إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، من خلال ضخها في عدد من الأنشطة التي توحي بالشرعية، في محاولة لإضفاء غطاء قانوني على تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وتنوعت طرق غسل الأموال التي استخدمها المتهمون، حيث قاموا بـتأسيس أنشطة تجارية وهمية، بالإضافة إلى شراء أراضٍ فضاء وعقارات سكنية بمناطق مختلفة، إلى جانب اقتناء سيارات فارهة بأسماء أشخاص مقربين أو كيانات صورية، بهدف تشتيت أي محاولات لتعقب مصدر تلك الثروات.
وقدرت قيمة الممتلكات التي تم تتبعها وتحديدها بنحو 90 مليون جنيه، وهي تمثل ثروات متراكمة من سنوات من العمل في تجارة المخدرات وترويج السموم البيضاء داخل المجتمع، ما يؤكد مدى خطورة هذه الشبكة واحترافيتها في إخفاء الجرائم خلف واجهات قانونية.
ويأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار الخطة الشاملة التي تنتهجها وزارة الداخلية لتضييق الخناق على العناصر الإجرامية، ليس فقط عبر ضبط المواد المخدرة، بل عبر استهداف البنية المالية لهذه التشكيلات الإجرامية، وتجفيف منابع تمويلها، من خلال آليات متقدمة في الرصد والتحليل المالي.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل أجهزة الأمن جهودها لملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال الأموال غير المشروعة في تقنين أوضاع ظاهرية، سواء في قطاع التجارة أو العقارات أو غيرها.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التصدي بكل حزم لكافة صور الجرائم المنظمة، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، لضمان حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
