ضبط تاجر مخدارت غسل 90 مليون جنيه من أرباحه الإجرامية بالجيزة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من تنفيذ عملية قانونية ضد أحد العناصر الجنائية البارزة المقيمة في محافظة الجيزة، هذا الشخص كان قد قام بغسل الأموال المتحصلة من أرباحه غير المشروعة الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، حيث حاول إخفاء مصادر هذه الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها عبر تأسيس كيانات تجارية وشراء عقارات وسيارات بهدف إخفاء عمليات غسل الأموال.

تفاصيل إحباط محاولة لغسل 90 مليون جنيه 

وفي سياق التحقيقات، كشفت الجهات الأمنية عن محاولات متعددة قام بها المتهم لإضفاء الطابع القانوني على ثرواته غير المشروعة، حيث استخدم الطرق المعروفة في غسل الأموال، مثل استثمار الأموال في العقارات، شراء السيارات الفاخرة، بالإضافة إلى تأسيس عدد من الأنشطة التجارية التي تتيح له إخفاء مصدر الأموال الحقيقي وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن أعمال مشروعة. 

وتقدّر قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كان يمارسه هذا العنصر الجنائي.

تعتبر هذه العملية جزءًا من جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتقليص أنشطة غسل الأموال المرتبطة بالاتجار في المخدرات وغيرها من الجرائم المنظمة التي تضر بالاقتصاد والمجتمع. 

وتهدف هذه الجهود إلى الحد من قدرة المجرمين على إخفاء الأموال التي يحصلون عليها عبر أنشطة غير قانونية، بالإضافة إلى استعادة هذه الأموال لصالح الدولة.

وفي هذا السياق ، شدد المسؤولون الأمنيون على أن هذه العمليات لن تتوقف وستستمر في تعقب أي شخص يحاول التستر على أنشطته الإجرامية بطرق مالية معقدة. 

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم ، ويجري الآن التحقيق في ملابسات الجريمة ومعرفة مدى ارتباط هذا الشخص بشبكات إجرامية أخرى تعمل في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.

وتعكس هذه القضية الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في تعزيز مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة، كما تؤكد على أهمية التنسيق بين مختلف أجهزة الوزارة لمواجهة الأنشطة الإجرامية بكافة أشكالها.