سقوط متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه في الهجرة غير الشرعية

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة قانونية عليها.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية، بالمخالفة للقانون.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية، من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على ثروته وإبعاد الشبهات عنها.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم.