تأسيس شركات وشراء عقارات.. تفاصيل غسل 80 مليون جنيه بالقاهرة
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صبغة شرعية عليها.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد تمكن من رصد وتتبع ثروات المتهم، وتبين قيامه بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لغسل الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، بهدف إخفاء حقيقة مصدر ثروته وإبعاد الشبهات عنها.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
