استدرجوا المستثمرين باسم تجارة الأدوية.. سقوط غاسلي أموال بـ150 مليون جنيه
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم استثمار أموالهم في مجال تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل، من خلال شركات مملوكة لهم.
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين، ولديهم معلومات جنائية، استولوا على أموال المواطنين راغبي الاستثمار، ثم حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لتمويه نشاطهم غير المشروع، من بينها تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات، لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
