«الأنشطة التجارية والعقارات ستارا للثراء الحرام».. تفاصيل غسل 400 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، قدرت قيمتها بنحو 400 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة، من خلال تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

وجاءت الإجراءات في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، ورصد الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، والعمل على كشف محاولات إخفاء مصادرها الحقيقية.

وتولى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، بعد تقدير قيمة الأموال محل عمليات الغسل بنحو 400 مليون جنيه.