ضبط 6 عناصر جنائية بتهمة غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال تُقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
غسل الأموال عبر العقارات والأنشطة التجارية
وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، المقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأضاف البيان أن المتهمين حاولوا غسل الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
