الداخلية تضبط متهمين بغسل 85 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عنصرين جنائيين بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل أموال تُقدر بنحو 85 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن تورط عنصرين جنائيين، مقيمين بمحافظة القليوبية، في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات.
تقدير الأموال المغسولة بـ85 مليون جنيه
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 85 مليون جنيه، في إطار جهود تتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم، والكشف عن محاولات إخفاء مصادر الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، والتصدي لمحاولات إضفاء الصفة القانونية على الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة.
