مكافحة غسل الأموال تتخذ إجراءات ضد متهم غسل 13 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية، وإخفاء مصدرها غير المشروع.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى غسل الأموال المتحصلة من جرائمه من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 13 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
