الداخلية تضبط متهمًا وشقيقته لغسل 150 مليون جنيه بالجيزة

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي وشقيقته، مقيمين بمحافظة الجيزة، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات المتهمين في الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصد مصادر أموالهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكشفت التحريات، بحسب بيان وزارة الداخلية، عن قيام العنصر الجنائي بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها، ومساعدة شقيقته له في محاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء صفة مشروعة عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدما الأموال في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.