غسل 230 مليون جنيه.. ضبط 3 عناصر جنائية بتهم غسل الأموال
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، بعد رصد محاولاتهم إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
وكشفت التحريات عن استخدام المتهمين الأموال غير المشروعة في تأسيس أنشطة تجارية، فضلًا عن شراء عدد من العقارات والسيارات والدراجات النارية، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال والحيلولة دون اكتشاف طبيعتها غير المشروعة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 230 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويل أنشطتهم غير المشروعة.
