الداخلية تكشف قضية غسل اموال بقيمة 10 مليون جنيه في الهجرة الغير شرعية

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة.

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، إلى تورط المتهم في محاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال توظيفها في أنشطة وممتلكات مختلفة.

وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى شراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف إخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 10 ملايين جنيه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الواقعة.