المتهم يروي كيف أخفى 35 مليون جنيه حصيلة نشاطه غير المشروع

أدلى أحد العناصر الجنائية باعترافاته عقب القبض عليه، على خلفية اتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بقيمة قدرت بنحو 35 مليون جنيه.

وقال المتهم خلال مناقشته إنه تعمد إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وسعى إلى إدخالها في معاملات تبدو مشروعة، مضيفًا أنه استخدم جانبًا منها في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إضفاء صفة قانونية على تلك الأموال وإبعاد الشبهات عن مصدرها الحقيقي.

وأضاف أن تلك الوسائل ساعدته في إعادة توظيف الأموال وإظهارها أمام الآخرين باعتبارها ناتجة عن مصادر مشروعة، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ممتلكاته ومعاملاته المالية للوقوف على حجم الأموال والأصول المرتبطة بالنشاط غير المشروع.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، عقب تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، والتي توصلت إلى تورطه في غسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وكشفت التحريات عن لجوء المتهم إلى تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، في محاولة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها، وقدرت قيمة الأموال محل عمليات الغسل بنحو 35 مليون جنيه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على جميع ملابسات الواقعة.