حاولوا غسل 60 مليون جنيه من بيع وحدات مصيفية وهمية والأمن يضبطهم
نصبوا شباكهم الزائفة لإصطياد ضحاياهم الراغبين في شراء وحدات مصيفية بأحد المشروعات الاستثمارية وأوهموهم بتوفير شقق وفيلات وشاليهات في مشروعهم الوهمي بالساحل الشمالي وحصلوا من ضحاياهم على ملايين الجنيهات ولاذوا بالفرار وعندما حاولوا إخفاء مصدر أموالهم وقفت لهم أجهزة وزارة الداخلية بالمرصاد وتمكنت من ضبطهم.
جرائم غسل الأموال
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد واصلت جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل مبلغ 60 مليون جنيها متحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات.
