الداخلية تضبط تاجر عقارات وسيارات غسل 190 مليون جنيه من المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية المتورطة في غسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وجاءت التحركات الأمنية في إطار جهود الوزارة المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب العوائد المالية الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.

و كشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة وإضفاء مظهر قانوني عليها من خلال توظيفها في عدد من الأنشطة التجارية، فضلا عن شراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وأسفرت أعمال الفحص والتحري عن تقدير القيمة المالية للأموال محل وقائع الغسل بنحو 190 مليون جنيه تقريباً، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

سقوط 7 عناصر جنائية 

وعلى جانب اخر، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر جنائية)؛ وذلك  لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية والمركبات).

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.