اعتقال رجل أعمال أمريكي إيراني في كاليفورنيا بتهمة انتهاك عقوبات على طهران

أعلنت واشنطن اعتقال المواطن الأمريكي الإيراني المزدوج الجنسية جمشيد جومي، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا مقرها طهران، وذلك على خلفية اتهامات اتحادية تتعلق بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقالت الجهات القضائية الأمريكية إن جومي، البالغ 63 عاما، يواجه تهمة التآمر لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، عبر شراء وتوريد معدات شبكات وأمن وتشفير أمريكية المنشأ لصالح كيانات إيرانية، بينها جهات عسكرية ومؤسسات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

التفاصيل الكاملة

وأوضح بيان الاتهام أن المتهم، المقيم في نيوبورت كوست بولاية كاليفورنيا، يشتبه في إدارته شبكة لتهريب معدات تقنية إلى إيران عبر وسطاء في الإمارات، مستخدما شركات واجهة وحسابات مالية خارجية لإخفاء طبيعة العمليات.

وبحسب الشكوى الجنائية، فإن جومي هو مؤسس شركة “فراز بارداز رايانه” (FPR) في طهران، والتي يزعم أنها حصلت على معدات أمريكية خاضعة للرقابة لصالح جهات إيرانية على مدى أكثر من عقد، دون الحصول على تراخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وتشير وثائق الادعاء إلى أن عمليات الشراء تمت عبر منصات تجارية أمريكية وشحنات متجهة إلى وسطاء في الإمارات، قبل إعادة تصديرها إلى إيران، في ما وصفته السلطات بأنه انتهاك ممنهج للعقوبات، شمل أيضاً إخفاء وثائق الشحن واستخدام بيانات مضللة.

كما أفادت السلطات بأن الشركة المعنية تعاملت مع جهات إيرانية خاضعة للعقوبات، من بينها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزارة الدفاع الإيرانية، وزُعم أنها وفرت لهما معدات شبكات حساسة.

ووفق الادعاء، فإن العائدات الناتجة عن هذه العمليات جرى غسلها عبر تحويلات مالية دولية معقدة، شملت حسابات في عدة دول، فيما اتُهم جومي بتقديم إقرارات ضريبية مزورة في الولايات المتحدة لإخفاء مصادر الدخل.

وتقدر السلطات الأمريكية قيمة الأعمال المرتبطة بالقضية بعشرات الملايين من الدولارات، وتقول إن جزءا من الأموال استخدم في تمويل ممتلكات عقارية فاخرة، بينها قصر في مقاطعة أورانج بكاليفورنيا.

ويواجه المتهم في حال إدانته عقوبة قد تصل إلى 20 عاما في السجن الفيدرالي، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق بالتنسيق مع وزارة التجارة ومكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية.