وهم السفر لأوروبا.. التحقيق مع متهم بالنصب وغسل الأموال عبر شركة هجرة غير شرعي

باشرت النيابة المختصة التحقيق مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين من خلال شركة توظيف أموال متخصصة في الهجرة غير الشرعية، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج بزعم تسفيرهم إلى دول أوروبية مقابل مبالغ مالية، إلى جانب تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي قدرت بنحو 20 مليون جنيه.

أوهم ضحاياه بفرص عمل بالخارج واستولى على أموالهم

وكشفت التحريات أن المتهم مارس نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، حيث استقطب شباب من مختلف المحافظات الراغبين في العمل بالخارج، وأوهمهم بقدرته على تسفيرهم بطريقة آمنة، مستخدم تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة كغطاء لتنفيذ عمليات الهجرة غير الشرعية.

وتلقت الجهات المختصة عدة بلاغات من ضحايا أكدوا تعرضهم لعمليات نصب بعد دفع مبالغ مالية للمتهم مقابل إنهاء إجراءات السفر، قبل أن يكتشفوا غلق الشركة واختفاء القائمين عليها، وبالفحص تبين صحة الوقائع وتورط المتهم بالاشتراك مع آخرين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، حيث تبين قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عبر شراء وحدات سكنية وإدارية وقطعة أرض، إلى جانب تأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء سيارات، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.