التحقيق مع عصابة الـ100 مليون.. سقوط 6 متهمين غسلوا أموال النصب في الرخام
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 6 متهمين، عقب القبض عليهم بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها في تجارة الرخام والجرانيت.
وقد كشفت التحريات محاولتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية، فيما قدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه.
وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبص على 6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها لهم فى مجال تجارة الرخام والجرانيت
فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها لهم فى مجال تجارة الرخام والجرانيت ، ومحاولتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (100) مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
