غسل 100 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 6 متهمين بالنصب على المواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجال تجارة الرخام والجرانيت.
الداخلية تضبط 6 متهمين بالنصب على المواطنين
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهمين، وبينهم اثنان لهما معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تلقي أموال من المواطنين بزعم استثمارها مقابل أرباح مالية، قبل الاستيلاء عليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أموال الغسل الناتجة عن نشاطهم الإجرامي بنحو 100 مليون جنيه تقريب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة
ومن جهة أخري ،كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
الأمن يضبط 3 متهمين حاولوا غسل 200 مليون جنيه
وتبين من التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء عقارات وأراض وسيارات.
وقدرت القيمة المالية لوقائع غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
