ضربات أمنية ضد غسل الأموال.. ضبط متهمين أخفوا 200 مليون جنيه عبر شركات وعقارات

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإضفاء صفة شرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس عدد من الشركات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

إخفاء عائدات المخدرات عبر العقارات والسيارات

وفي واقعة منفصلة، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وأوضحت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ومحاولة إظهارها كعائدات لأنشطة قانونية، من خلال شراء عقارات وأراضٍ وسيارات.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال في هذه القضية بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

استمرار جهود تتبع الثروات غير المشروعة

وتأتي هذه الضربات الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في الأنشطة غير المشروعة.