سقوط إمبراطور العملة.. القبض على المتهم بغسل 30 مليون جنيه خلف ستار العقارات

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

القبض على المتهم بغسل 30 مليون جنيه خلف ستار الشركات والعقارات

وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي والوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل للمذكور بـ 30 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.