غسل 50 مليون جنيه في القاهرة.. الأمن يفكك شبكة تهريب الأموال عبر شركات وهمية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 4 أفراد بالقاهرة لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الأنشطة الإجرامية.
ضبط شبكة لغسل 50 مليون جنيه
تعود تفاصيل القضية إلى تنسيق مكثف بين الأجهزة الأمنية المعنية، حيث أكدت المعلومات أن الأشخاص الأربعة، من بينهم شخصان ذوي معلومات جنائية، كانوا يتخذون من غسل الأموال وسيلة لإخفاء مصدر أرباحهم غير المشروعة، حيث قاموا باستخدام هذه الأموال في تأسيس شركات وهمية، وشراء سيارات فاخرة، بالإضافة إلى امتلاك وحدات سكنية بهدف إضفاء صفة الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
وبحسب التحقيقات، قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 50 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي تم تحريكه وتوزيعه بين تلك الاستثمارات والكيانات المزيفة بهدف تضليل الأجهزة الأمنية والمصرفية وإخفاء المصادر غير القانونية للثروات. هذه الأنشطة كانت تهدف إلى تبييض الأموال وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة تمامًا.
استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة مثل هذه الجرائم، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه الشبكة، وسيتم عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الضربة الأمنية تأتي ضمن حملة موسعة تقوم بها وزارة الداخلية لرصد وتتبع الأنشطة الإجرامية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، عبر استهداف غسل الأموال الناتجة عن جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي وملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة الخطيرة.
