متحصلات من النصب على راغبى الإستثمار.. ضبط ضخص لاتهامه بغسل 120 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من عنصر جنائى لقيامه بغسل 120 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامى بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم فى مجال الإستثمار العقارى.
متحصلات من النصب على راغبى الإستثمار.. ضبط عنصر جنائى لقيامه بغسل 120 مليون جنيه
فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم فى مجال الإستثمار العقارى، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات – شراء الأراضى والمركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية.
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 120 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
