غسل 150 مليون جنيه.. التحقيق مع متهم بتقليد العلامات التجارية

باشرت جهات التحقيق المختصة، التحقيق في واقعة اتهام عنصر جنائي بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، وذلك عقب اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

التحقيق مع متهم بتقليد العلامات التجارية 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه، ومحاولة إضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية صورية، إلى جانب شراء مركبات ووحدات سكنية ومحال تجارية، بما يظهر تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، موضح أنه لجأ إلى تلك الأساليب بهدف تمويه الجهات الرقابية وتحقيق أرباح مالية ضخمة بعيد عن أعين القانون.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريباً، في إطار محاولاته توسيع نشاطه غير المشروع.

وأمرت جهات التحقيق باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة على أموال وممتلكات المتهم، كما كلفت بسرعة استكمال التحريات لكشف كافة أبعاد نشاطه الإجرامي، وبيان وجود شركاء آخرين من عدمه.

وتواصل النيابة التحقيقات تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حاسمة حيال المتهم.

 التحقيق يكشف تفاصيل تخزين نصف طن مواد بترولية للسوق السوداء

وفي وقت سابق،  باشرت جهات التحقيق المختصة بمحافظة أسوان، التحقيق في واقعة ضبط مالك مخزن لحيازته كميات من المواد البترولية بقصد حجبها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول المواد المدعمة.

وكشفت التحقيقات، أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أكدت قيام المتهم بتجميع كميات من السولار والبنزين داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، تمهيداً لإعادة طرحها وبيعها بأسعار أعلى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته نحو نصف طن من المواد البترولية، إلى جانب سيارة ربع نقل بدون ترخيص، تستخدم في نقل وتخزين تلك المواد. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضح أنه كان يقوم بتعبئة السيارة بالمواد البترولية ثم تفريغها داخل جراكن وتخزينها بالمخزن لحين إعادة بيعها بالسوق السوداء.

كما أسفرت التحقيقات عن تورط عامل بإحدى محطات الوقود بدائرة قسم شرطة أول أسوان، حيث تبين قيامه بمساعدة المتهم في الحصول على المواد البترولية، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بما نسب إليه، مؤكد أن ذلك تم بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على المضبوطات، وكلفت الجهات المختصة بسرعة استكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وبيان ما إذا كان هناك متهمون آخرون على صلة بالواقعة.

وتواصل النيابة التحقيقات تمهيد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين