ضبط عنصر جنائي غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه من الغش التجاري
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية.
وتبين من التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء المركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية.
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 150 مليون جنيه تقريباً.
يأتي ذلك إستمرارا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ضبط 4 أطنان مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء بأسوان
وفي سياق منفصل، جحت الأجهزة الأمنية ،في ضبط 4 طن مواد بترولية سولار داخل مخزن بمحافظة أسوان، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدي لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء.
أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان قيام مالك مخزن كائن بدائرة مركز شرطة أدفو بأسوان، وسائق بحجب وتجميع مواد بترولية بالمخزن تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن ضبطهما وعثر بداخل المخزن على سيارتين ربع نقل، إحداهما منتهية التراخيص، محمل عليهما فنطاسين بداخلهما 4 طن مواد بترولية "سولار.
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتعبئة السيارتين المشار إليهما بالمواد البترولية وتفريغها داخل الفنطاسين ووضعها فى المخزن المشار إليه بقصد حجبها تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وأضافا بتحصلهما على المواد البترولية من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة المركز بمساعدة عامل بالمحطة "أمكن ضبطه"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
