غسيل أموال بـ 160 مليون جنيه.. سقوط «إمبراطور العملات» في قبضة الأمن
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت تورطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك في ضربة أمنية حاسمة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال.
تفاصيل غسل أموال بقيمة 160 مليون جنيه
جاء هذا التحرك الأمني بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة أكدت قيام المتهم بمزاولة نشاط واسع في تجارة العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، مستغلاً ذلك في تكوين ثروة طائلة.
وأسفرت التحريات عن كشف قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي ومحاولة إضفاء طابع الشرعية عليها لإخفاء مصدرها الحقيقي.
ووفقاً لما تم التوصل إليه، اعتمد المتهم على عدة وسائل لإخفاء وتمويه أصول الأموال، حيث قام بتأسيس عدد من الكيانات والشركات، بالإضافة إلى شراء وحدات سكنية وأراضٍ ومحال تجارية، فضلاً عن اقتناء سيارات فارهة، وذلك في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية ومشروعة.
وقدرت الجهات الأمنية قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بما يقرب من 160 مليون جنيه، وهو رقم يعكس حجم النشاط غير المشروع وخطورته على الاقتصاد الوطني، خاصةً في ظل ما تمثله مثل هذه الأنشطة من تهديد للاستقرار المالي، وتشويه لسوق العملات، بالإضافة إلى التأثير السلبي على جهود الدولة في تنظيم السوق المصرفية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في التهم المنسوبة إليه.
تأتي هذه العملية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تضييق الخناق على الأنشطة غير المشروعة، خاصة جرائم غسل الأموال، والعمل على تتبع الثروات الناتجة عن الجرائم المنظمة، وتكثيف الرقابة على مصادر الأموال المشبوهة، بما يسهم في الحفاظ على نزاهة النظام المالي في البلاد، ويؤكد أن لا أحد فوق القانون.
