حصيلة بيع المخدرات.. سقوط عصابة غسيل الأموال بـ120 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف مخطط لعنصر إجرامي، مقيم في محافظة الجيزة، كان قد أقدم على غسل أموال ضخمة تقدر بحوالي 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة الأنشطة الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع.

غسيل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وفي تفاصيل التحقيق، أكدت مصادر أمنية أن العنصر الإجرامي قام بمحاولات عدة لإخفاء مصادر أمواله غير المشروعة، حيث سعى إلى إضفاء طابع شرعي على الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات عبر تأسيس كيانات تجارية وهمية، فضلاً عن شراء عقارات فاخرة وسيارات فارهة في محاولة لإخفاء عمليات الغسل وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

وأشار التقرير إلى أن العنصر الإجرامي قد استخدم أساليب معقدة لتدفق الأموال، مستغلاً الفجوات في النظام المالي لتضليل الأجهزة الرقابية وإخفاء أبعاده الحقيقية. 

ووفقا للتحقيقات، فإن الأموال التي تم غسلها تقدر بحوالي 120 مليون جنيه، وهي تمثل قيمة الأرباح الناتجة عن أنشطة غير قانونية تخص التجارة بالمخدرات.

من خلال التنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم تتبع تحركات هذا الشخص وفضح شبكة غسل الأموال التي كان يديرها. 

وبمواجهة العنصر الإجرامي، اعترف بتورطه في تلك الأنشطة غير القانونية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده في إطار تطبيق القوانين الخاصة بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات.

تأتي هذه العملية في إطار جهود الدولة الحثيثة لمكافحة الأنشطة الإجرامية والحد من انتشار الجريمة المنظمة التي تسعى لاستغلال النظام المالي لأغراض غير قانونية. 

وتؤكد الأجهزة الأمنية أنها ستواصل عملها على كشف هذه الأنشطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، عدم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، حتى لا يشاركوا في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، ويعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، مناشدة المواطنين بالحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثقة، والجهات الرسمية المسئولة عن إصدار البيانات الرسمية.

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين، بسرعة تحرير محضر في حالة، نشر أو مشاهدة أي موقف أو واقعة من شأنها الأضرار بالشأن العام، ومواجهة الشائعات التي ينشرها أهل الشر حول الوطن.