الداخلية تضبط 13 مليون جنيه في قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، تمكنت أجهزة الامن بوزارة الداخلية من ضبط عدة قضايا تهدف إلى إخفاء العملات عن التداول أو الاتجار بها خارج السوق المصرفي، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تقدر بحوالي 13 مليون جنيه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وفي سياق اخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمين بالقاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات والدراجات النارية.
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه، جاء ذلك، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
