سقوط عنصر جنائى غسل 75 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
سقوط عنصر جنائى غسل 75 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات
وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 75 مليون جنيه تقريبا.
يأتي ذلك إستمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
الأمن يضبط 7 عناصر جنائية بتهمة غسـل 220 مليون جنيه حصيلة تجارة الكيف
وفي سياق منفصل، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية ، وشراء العقارات والمركبات. هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 220 مليون جنيه تقريباً.
يأتي ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط تاجرين أجبرا عامل على توقيع إيصالات أمانة بالسلام
وفي واقعة أخري، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من عامل، يحمل جنسية إحدى الدول، ومقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة، بتضرره من قيام تاجري ملابس، أحدهما يحمل جنسية ذات الدولة، مقيمان بدائرة القسم، بإكراهه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة وإقرارين استلام بضائع لوجود خلافات مالية بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط 3 إيصال أمانة، و2 إقرار استلام بضاعة مزيلين بتوقيع المجنى عليه. كما اتهما المبلغ بالنصب عليهما فى مبالغ مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
