تحقيقات موسعة في قضية غسل بنص مليار جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع 5 عناصر جنائية، في اتهامهم بغسل ٥٠٠ مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

تحقيقات موسعة في قضية غسل بنص مليار جنيه

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أن المتهمين قاموا بمحاولات منظمة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عدد من العقارات والأراضي، إلى جانب اقتناء سيارات باهظة الثمن، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والتحفظ على الممتلكات محل الشبهات، والتي قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 500 مليون جنيه.

وخلال التحقيقات واجهت جهات التحقيق المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، حيث أقر بعضهم بممارستهم النشاط الإجرامي في الإتجار بالمخدرات، واستخدام عائداته في تأسيس مشروعات وشراء ممتلكات بقصد غسل الأموال.

وقررت النيابة المختصة حبس المتهمين على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات، والتحفظ على الأموال والممتلكات محل الاتهام، لحين انتهاء الفحص المالي واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.