المؤبد لمدير فرع بنك وموظفة بتهمة الاستيلاء على أموال عملاء في أكبر قضية تزوير

أصدرت محكمة جنايات الجيزة – الدائرة 31 و المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، حكمًا مشددًا في واحدة من أكبر قضايا الاستيلاء على أموال العملاء والتزوير داخل أحد البنوك حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهم الأول مدير الفرع والمتهمة الثانية موظفة خدمة العملاء إضافة إلى السجن المشدد 15 عاما للمتهمين الثالث والرابع و5 سنوات مشددة لباقي المتهمين.

كما ألزمت المحكمة جميع المتهمين برد مبلغ ٢١ مليونًا و٣٧٥ ألفًا و٥٠٠ جنيه بالتضامن بينهم مع عزل المتهمين الأول والثانية من وظيفتيهما ومصادرة المحررات المزورة وإلزامهما بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين استولوا خلال الفترة من يناير ٢٠١٨م حتى سبتمبر ٢٠٢٤ على مبالغ مالية ضخمة من حسابات عدد من العملاء، مستغلين مناصبهم داخل البنك لتنفيذ عمليات سحب وتحويلات وهمية.

وتضمنت طرق الاحتيال تقديم طلبات سحب نقدي مزورة نسبت للعملاء دون علمهم وإصدار طلبات تحويل أموال من حسابات العملاء إلى حسابات المتهمين وشركائهم واستخدام بيانات حسابات آخرين حسني النية لإخفاء عملية خروج الأموال.

وأثبت التحقيق أن المتهمين وقعوا الطلبات المزورة بدلا من العملاء وأثبتوا حضورهم زورا أمام الموظفين المختصين لتنفيذ عمليات مصرفية غير حقيقية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين زوروا محررات ورقية وإلكترونية للبنك وأدخلوا بيانات مخالفة للحقيقة داخل النظام المصرفي لتبدو العمليات صحيحة كما استغلوا وظائفهم في تمرير تحويلات بنكية صورية بقصد غسل الأموال وتتبعها لاحقًا.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين الثالث حتى التاسعة شاركوا في الجريمة بطرق مختلفة، من خلال تزويد المتهمين الرئيسيين ببيانات حساباتهم لاستقبال الأموال والسماح بتمرير عمليات تحويل وهمية لإخفاء مصدر الأموال وتسليم المبالغ بعد صرفها للمتهمين الأول والثانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد وأحمد حسن محمد وأحمد أحمد دعبس وأمانة سر أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي بدائرة مركز شرطة بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بقيام تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص نشاطهما في سرقة المواشي من داخل المناول بقرية شبلنجة دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد صلاح والنقيب عمرو طاحون والنقيب محمد رمضان معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، واسترجاع المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.