استثمار وهمي.. ضبط عنصرين جنائيين غسلا 200 مليون جنيه
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين تورطا في واحدة من أكبر عمليات غسل الأموال التي استهدفت المواطنين خلال الفترة الأخيرة، بعدما استطاعا جمع ما يقرب من 200 مليون جنيه من ضحاياهم بزعم استثمارها في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني وتوفير أرباح خيالية لهم على خلاف الحقيقة.
تفاصيل الواقعة
وقد كشفت التحريات أن العنصرين كانا يعتمدان على أسلوب احتيالي منظم يقوم على إقناع المواطنين بقدراتهما الاستثمارية الوهمية، واستدراجهم لإيداع مبالغ مالية ضخمة مقابل وعود بأرباح شهرية مرتفعة، قبل أن يقوما بالاستيلاء على تلك الأموال وتحويلها إلى مصادر تبدو قانونية في محاولة لإخفاء أصلها غير المشروع وإضفاء طابع الشرعية عليها.
واعتمد المتهمان على أساليب غسل متعددة، شملت شراء وحدات سكنية فاخرة، واقتناء أراضٍ زراعية، وشراء سيارات مختلفة الطرز، بالإضافة إلى تأسيس شركات بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية طبيعية، في محاولة لتضليل الجهات الرقابية وطمس أي علاقة بينها وبين نشاطهما الإجرامي القائم على النصب والاحتيال.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن القيمة المالية للأفعال التي قام بها المتهمان تُقدَّر بنحو 200 مليون جنيه، وهي مبالغ ضخمة تمثل حصيلة عمليات نصب ممنهجة استهدفت عشرات المواطنين الذين وقعوا ضحية للوعود الوهمية والأرباح الخيالية.
ويأتي ضبط هذه الشبكة في إطار سياسة الدولة الحازمة لمواجهة جرائم غسل الأموال، التي تعد من أخطر الجرائم الاقتصادية لما تسببه من أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع، حيث تواصل الجهات المختصة تتبُّع ثروات المجرمين ورصد ممتلكاتهم لضمان عدم تمكنهم من استخدام أموالهم غير المشروعة في التوسع أو تأسيس شبكات جديدة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة القضية للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القضائية، مع العمل على حصر جميع ممتلكاتهم تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
