سقوط عنصر خطير غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. وضبط ثرواته غير المشروعة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة. 

وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنظمة، وعلى رأسها جرائم غسل الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.

تفاصيل عملية غسل الأموال

وكان المتهم قد تورط في غسل مبالغ مالية ضخمة بلغت نحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم سعى خلال الفترة الماضية إلى إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء طابع مشروع عليها، عبر سلسلة من العمليات التي شملت تأسيس كيانات تجارية ظاهرها العمل القانوني، إضافة إلى شراء أراضٍ وعقارات وسيارات بقصد دمج الأموال غير المشروعة في الدورة الاقتصادية. 

وقد اتضح أن هذه التحركات كانت تهدف إلى التمويه على الجهات الرقابية وإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية سليمة، في محاولة لقطع الصلة بينها وبين جرائم الاتجار في المخدرات.

ووفقاً للتقديرات الأمنية، فقد بلغت القيمة المالية للأصول والأموال التي تم غسلها قرابة 100 مليون جنيه، وهو ما يعد ضربة قوية لهذا النوع من الجرائم التي تعتمد على تضليل الأجهزة الرقابية. 

وتأتي هذه الضبطية في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى مواجهة جرائم غسل الأموال باعتبارها امتداداً خطيراً للأنشطة الإجرامية التي تمثل تهديداً للاقتصاد القومي. 

وتركز الجهود الأمنية على تتبع الثروات المشبوهة لعناصر الجريمة المنظمة، وحصر ممتلكاتهم، وكشف طرق تمويلهم، ورصد محاولاتهم استخدام السوق العقارية أو التجارية لتبييض الأموال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المتهم، تمهيداً لعرضه على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات.