230 مليون جنيه أموال مغسولة.. تحركات آمنية ضد المتهم

في إطار استمرار جهود الدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، قامت الأجهزة الأمنية بمتابعة ورصد ممتلكات المتورطين في هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

جرائم غسل أموال

وفي هذا السياق، قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بارتكاب جرائم غسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وقد سعى المتهم إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أعمال قانونية مشروعة، وذلك عبر أساليب متعددة منها تأسيس شركات وهمية وشراء وحدات سكنية وسيارات.
وأكدت التحقيقات أن القيمة المالية لأموال الغسل التي قام بها المتهم بلغت نحو 230 مليون جنيه، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي تورط فيه.
وتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم، بما يشمل تحريك الدعوى الجنائية وتجميد الأصول المضبوطة، وإحالتها للجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ العقوبات القانونية الرادعة.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على مواجهة كافة صور الجريمة الاقتصادية وغسل الأموال، وضمان استعادة الحقوق المالية للدولة وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة.