سقوط تاجر مخدرات حاول غسل 90 مليون جنيه عبر أنشطة وهمية

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في توجيه ضربة قوية لأحد العناصر الإجرامية الخطيرة التي امتهنت الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تفاصيل الواقعة 

وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وتتبع مسارات الأموال غير المشروعة، وضمن استراتيجية الدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير القانونية.

فقد كشفت التحريات عن قيام المتهم، وهو من العناصر الإجرامية النشطة في مجال الاتجار بالمخدرات، باتخاذ مجموعة من الإجراءات لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، ومحاولة إعطائها طابعاً قانونياً عبر إدخالها في أنشطة اقتصادية ظاهرها مشروع وباطنها مخالف للقانون.

حيث أقدم على تأسيس كيانات تجارية وهمية وشراء عدد من العقارات والسيارات، في محاولة لإصباغ الصبغة الشرعية على أمواله المشبوهة وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وبفضل التحريات الدقيقة والمتابعة المستمرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد كافة التحركات المالية للمتهم، وحصر ممتلكاته وأصوله المتنوعة التي ثبت أنها ناتجة عن عمليات غسل أموال، قُدّرت قيمتها بنحو 90 مليون جنيه مصري تقريباً.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة التي تباشر بدورها فحص المعاملات المالية والعقارية المرتبطة به، تمهيداً لاسترداد الأموال غير المشروعة ومحاسبته وفقاً لأحكام القانون.