ضبط 4 عناصر جنائية لغسلهم 70 مليون جنيه من متحصلات الاتجار بالمخدرات
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
جرائم غسل الأموال
وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة، وملاحقة محاولاتهم لإخفاء مصادر تلك الأموال غير القانونية.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية عبر مجموعة من الأنشطة، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية ومشروعات تجارية مشروعة، وذلك من خلال شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات، وتأسيس أنشطة تجارية متنوعة، فى محاولة لإضفاء مشروعية زائفة على أموالهم.
وتمكنت فرق الفحص المالي والتحريات من حصر وتتبع ممتلكات المتهمين ورصد معاملاتهم المالية، حيث تبين أن القيمة الإجمالية لأموال الغسل بلغت نحو 70 مليون جنيه تقريباً، تم تداولها عبر عمليات مالية واستثمارية متعددة بغرض تمويه مصدرها الإجرامي.
ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية التي تستهدف تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، وضمان عدم استفادة مرتكبيها من العائدات المالية الناتجة عنها، من خلال تطبيق أحكام القانون بكل حزم ومتابعة مسارات الأموال المشبوهة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المتورطة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار الجهود لرصد وضبط كل من يحاول استغلال الأنشطة غير المشروعة لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير قانونية، حفاظاً على نزاهة الاقتصاد الوطني وردع الجريمة المنظمة.
