ضبط صاحب شركة يحمل جنسية أجنبية بالقاهرة يتلاعب بالنقد الأجنبي
في ضربة أمنية جديدة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط مالك إحدى الشركات التجارية بالقاهرة يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ويقيم بمحافظة الجيزة وذلك بعد تورطه في نشاط إجرامي بالغ الخطورة شمل الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، إلى جانب تزوير محررات رسمية وعرفية.
ضبط صاحب شركة بالقاهرة يتلاعب بالنقد الأجنبي
وكانت معلومات وتحريات الإدارة قد كشفت عن قيام المتهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال ما يعرف بنظام "المقاصة"، وهو أسلوب يعتمد على تحويل واستلام الأموال بشكل غير قانوني دون المرور بالقنوات المصرفية المعتمدة، ما يضر بالاقتصاد القومي ويخالف قوانين تنظيم النقد.
ولم يقتصر نشاط المتهم على الإتجار في العملة، بل تبين كذلك قيامه باصطناع وتزوير عدد من المحررات الرسمية، منها رخص قيادة دولية، وكروت بلاستيكية خالية البيانات، ورخص مزورة منسوب صدورها إلى جهات دولية، مستخدمًا في ذلك أدوات وأجهزة متقدمة في عمليات التزوير.
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهم داخل أحد المواقع التابعة له، وعثر بحوزته على مبالغ مالية بعملات أجنبية مختلفة، معدات التزوير، جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على أدلة رقمية تؤكد نشاطه، هاتف محمول، وسيارة يشتبه في استخدامها ضمن نشاطه الإجرامي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
